Các hoạt động kinh doanh ngoại hối hiện nay tại Việt Nam cần cần đáp ứng và chuẩn bị như thế nào để đủ điều kiện hoạt động kinh doanh? Nội dung tư vấn dưới đây của Việt Luật sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc đó.

I. Căn cứ pháp lý :

  • Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ngoại hối số 06/2013/UBTVQH13
  • Thông tư số 25/2011/TT-NHNN
  • Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN
  • Thông tư số 03/2008/TT-NHNN
  • Nghị định số 160/2006/NĐ-CP
  • Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11
  • Luật Các tổ chức tín dụng
  • Nghị định số 86/2013/NĐ-CP
  • Thông tư số 15/2014/TT-NHNN

tu-van-dieu-kien-dang-ky-kinh-doanh-ngoai-hoi-viet-nam

Tư vấn điều kiện hoạt động kinh doanh

II. Điều kiện đối với đại lý chi trả ngoại tệ cho Tổ chức tín dụng được phép

  • Được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam
  • Có đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ chi trả ngoại tệ
  • Được tổ chức tín dụng được phép ủy quyền làm đại lý chi trả ngoại tệ

III. Điều kiện đối với dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ

  • Được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam
  • Có đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ
  • Có thỏa thuận với đối tác nước ngoài về dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ
  • Có Phương án về dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ

IV. Điều kiện đối với đại lý đổi ngoại tệ

Là tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam

Có địa điểm đặt Đại lý đổi ngoại tệ theo quy định sau:

  • Cơ sở lưu trú du lịch (bao gồm các khách sạn, các khu nghỉ dưỡng cao cấp v.v…) đã được cơ quan quản lý nhà nước về du lịch xếp hạng từ 3 (ba) sao trở lên
  • Cửa khẩu quốc tế (đường bộ, đường không, đường thủy)
  • Khu vui chơi giải trí có thưởng dành riêng cho người nước ngoài
  • Văn phòng bán vé của các hãng hàng không, hàng hải, du lịch của nước ngoài và văn phòng bán vé quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam
  • Khu du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị có nhiều khách nước ngoài tham quan, mua sắm
  • Tổ chức có thể đặt Đại lý đổi ngoại tệ tại hoặc ngoài trụ sở chính, trụ sở chi nhánh

Có cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Đại lý đổi ngoại tệ như: nơi giao dịch riêng biệt (phòng hoặc quầy giao dịch không gắn liền với các hoạt động kinh doanh khác, chỉ chuyên làm dịch vụ đổi ngoại tệ) trong đó trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc như: bàn ghế, điện thoại, máy fax, két sắt, bảng thông báo tỷ giá công khai, bảng hiệu ghi tên tổ chức tín dụng ủy nhiệm và tên Đại lý đổi ngoại tệ

Nhân viên trực tiếp làm ở Đại lý đổi ngoại tệ phải có Giấy xác nhận do Tổ chức tín dụng ủy nhiệm cấp, xác nhận đã được đào tạo, tập huấn kỹ năng nhận biết ngoại tệ thật, giả; cách thức ghi hóa đơn, cập nhật số liệu vào sổ sách kế toán; có trình độ tiếng Anh tối thiểu để giao tiếp với người nước ngoài khi thực hiện nghiệp vụ đổi ngoại tệ …

Có quy trình nghiệp vụ đổi ngoại tệ, có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình đổi ngoại tệ

V. Điều kiện đối với kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối

  • Có phương án hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước được Đại hội cổ đông (trường hợp đang xin phép thành lập) hoặc Hội đồng quản trị thông qua, trong đó xác định rõ nội dung, phương thức hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối và các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa rủi ro
  • Có trang thiết bị và điều kiện vật chất đáp ứng được yêu cầu thực hiện các dịch vụ ngoại hối trong nước như: Hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động ngoại hối, các thiết bị lưu trữ thông tin, dữ liệu, có các phần mềm hỗ trợ việc thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến ngoại hối như thanh toán, kiểm soát rủi ro; có các phòng làm việc được trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc như: máy tính, bàn ghế, điện thoại, máy fax, hệ thống ghi âm cho toàn bộ các giao dịch ngoại hối
  • Cán bộ điều hành và cán bộ nghiệp vụ có trình độ tối thiểu tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, ngân hàng, tài chính; hoặc có bằng đại học ngoài các ngành nêu trên nhưng phải có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; có khả năng tiếng Anh đạt trình độ B trở lên để có thể giao tiếp, đọc, nghiên cứu thông tin liên quan đến giao dịch ngoại hối; được tổ chức tín dụng hoặc các tổ chức khác đào tạo từ 03 tháng trở lên kiến thức kinh doanh và quản lý rủi ro với hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối

VI. Điều kiện đối với thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác từ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, doanh nghiệp có nhu cầu thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác gửi 02 (hai) bộ hồ sơ bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài để được cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác.

Trong quá trình tìm hiểu về về quy trình thực hiện các thủ tục xin cấp phép hoạt động nội dung kinh doanh trên có thể liên hệ trực tiếp với Việt Luật để được hỗ trợ tốt nhất.

Hỗ trợ khách hàng qua các kênh chat online như zalo, facebook, viber, skype... hoặc số hotline: 0965 999 345 / 043 997 4288

         Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.

Đến với Việt Luật quý khách “KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI

Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

  • TP.Hà Nội liên hệ: 0965.999.345 Ms.Liên (Email: congtyvietluathanoi@gmail.com)
  • TP. HCM liên hệ: 0938.234.777 Ms.Sương để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra dịch vụ tư vấn thành lập công ty  uy tín – giá ưu đãi nhất.